Главная страница   Словарь финансовых терминов   Услуги банков   Законодательные акты   Экономическая литература   Публикации и статьи
   Про кредиты

Чем грозит просрочка платежа по кредиту?

Берем созаемщика по кредиту

Как избежать проблем при погашении кредита

Как получить кредит без подтверждения дохода

Ответственность поручителя по кредиту

Отличия потребительского кредита и кредитной карты

Мошенничества при получении кредита

Как пользоваться кредитной картой


   Про автокредиты

Новый вид автокредита – «без документов»

Автокредит: особенности погашения

Автокредит по программе BuyBack


   Про биржи

Биржи и принципы биржевой торговли

Основные виды биржевых операций

Работа лондонской биржи металлов

Фондовые биржи

   На правах рекламы



ПОРЯДОК постановки на специальный учет предприятий, учреждений, организаций и граждан, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
(в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минфина РФ от 16.06.2003 №51Н).

1. Специальный учет осуществляется Российской государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации через государственные инспекции пробирного надзора. Организации, в том числе воинские части и воинские формирования, и индивидуальные предприниматели перед осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями встают на специальный учет в государственных инспекциях пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты (далее - госинспекции), в районе деятельности которых они прошли государственную регистрацию.

2. На специальный учет ставятся организации, независимо от их организационно-правовой формы, в том числе находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и индивидуальные предприниматели, извлекающие (в том числе попутно), производящие, перерабатывающие, обрабатывающие и применяющие драгоценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных, военных, медицинских, учебных и социально-культурных целях, использующие в качестве залога или принимающие в залог, скупающие, торгующие ими, экспонирующие, хранящие, перевозящие драгоценные металлы и драгоценные камни, а также заготавливающие, производящие первичную обработку и/или перерабатывающие заготовленные лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных камней.
Кроме того, на специальный учет ставятся организации и индивидуальные предприниматели, использующие изделия из драгоценных металлов и их сплавов в составе оборудования (стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, термопары, лабораторную посуду для проведения анализов и прочую оснастку лабораторного и производственного оборудования).
На специальный учет ставятся также физические лица (по их желанию), не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, но извлекающие доход от деятельности, связанной с использованием драгоценных металлов и драгоцен-ных камней (творческие работники), на которых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации распространяются нормы гражданского законодательства, относящиеся к индивидуальным предпринимателям.

3. Не подлежат постановке на специальный учет:
- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в своей деятельности химические соединения драгоценных металлов для анализов или в медицинских целях (медицинские препараты), серебросодержащие светочувствительные материалы, изделия золотобойного производства, содержащие драгоценные металлы, краски, оборудование, приборы, инструменты, электронную технику, пускорегулирующие устройства и устройства автоматики, комплектующие детали, узлы, содержащие драгоценные металлы;
- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие в своей деятельности природные алмазы в инструменте и/или в изделиях производственно-технического назначения и не производящие этих инструментов, их переделку или ремонт;
- организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие и/или использующие драгоценные камни, отнесенные к непригодным для изготовления ювелирных изделий в соответствии с критериями и порядком, установленными Правительством Российской Федерации;
- организации и индивидуальные предприниматели, оплачивающие драгоценные металлы в кредитных организациях, но не получающие их в физическом виде, то есть при размещении оплаченных драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах.

4. Объекты специального учета, имеющие территориально обособленные подразделения вне районов деятельности гос-инспекций, поставивших их на специальный учет, подлежат постановке на специальный учет в госинспекциях по месту расположения обособленных подразделений.

5. Заявления о постановке на специальный учет подаются организациями и индивидуальными предпринимателями в госинспекцию, в районе деятельности которой они прошли государственную регистрацию, за исключением случаев, указанных в пункте 4 (заявления подаются в госинспекции по месту расположения обособленных подразделений).
Юридические лица оформляют заявление на бланке предприятия.
В заявлении в свободной форме указывается:
1). Полное наименование юридического лица (Ф.И.О. предпринимателя), организационно-правовая форма.
2). Виды деятельности с ДМ и ДК (для промышленных предприятий – используемые в пр-ве ДМ).
3). Наименование вышестоящей организации (полное и сокращенное), если таковая имеется.
4). Ф.И.О. (полностью) руководителя и лица, отвечающего за финансово-хозяйственную деятельность организации, номера их телефонов и факсов.
5). Ф.И.О. и телефон лица, ответственного за сдачу документов (контактное лицо).
6). Способ получения Свидетельства (на руки, почтой).
7). Перечень прилагаемых документов, представляемых в соответствии с п.п. 6, 7 настоящего Порядка.
При постановке на специальный учет по месту расположения территориально обособленного подразделения в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка организации и индивидуальные предприниматели дополнительно указывают в заявлении наименование и адрес этого подразделения.

6. Вместе с заявлением организации и предприниматели представляют в госинспекцию:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов (учредительного договора и устава или положения) с дополнениями и изменениями (по желанию заявителя они могут быть возвращены после рассмотрения заявления);
б) заполненную Карту постановки на специальный учет (в двух экземплярах) по форме согласно приложению 1; Карты, выполненные более чем на одном листе, прошиваются, опечатываются и скрепляются печатью заявителя. Индивидуальные предприниматели в карте постановки на специальный учет заполняют только пункты, имеющие к ним отношение;
в) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации (свидетельства о предпринимательской деятельности). г) нотариально заверенную копию информационного письма территориального органа статистики об учете в составе Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО);
д) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке объекта на налоговый учет с указанием его идентификационного номера (ИНН);
е) нотариально заверенные копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды; предприниматели, работающие на дому, представляют копию страницы паспорта с адресом регистрации);
ж) подлинники ранее выданных инспекцией регистрационных документов (регистрационное удостоверение или свидетельство с картой постановки на спецучет).

7. При постановке на специальный учет по месту расположения территориально обособленного подразделения представляются в госинспекцию:
а) копия карты постановки на специальный учет головной организации (или индивидуального предпринимателя);
б) копии документов, перечисленные в подпунктах в), г), д) пункта 6, относящиеся к головной организации и территориально обособленному подразделению (если оно имеет такие документы);
в) копии документов, свидетельствующих о владении помещениями для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территориально обособленном подразделении (на правах собственности, оперативного управления, аренды, субаренды).
Кроме того, к заявлению прикладывают документ, подтверждающий принадлежность обособленного подразделения соответствующей организации (или индивидуальному предпринимателю).

8. Заявление о постановке на специальный учет и Карта подписываются руководителем организации и заверяются печатью или подписываются индивидуальным предпринимателем.

9. Документы (подшитые в картонный скоросшиватель, кроме Карт постановки на специальный учет) представляются в госинспекцию уполномоченным лицом (руководителем, предпринимателем, иным лицом, имеющим доверенность от организации или предпринимателя) непосредственно или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении. При постановке на специальный учет по месту расположения обособленных подразделений заявление подается в госинспекцию, в районе деятельности которой находится территориально обособленное подразделение.

10. Основаниями для отказа в постановке на специальный учет являются:
отсутствие либо ненадлежащее (не соответствующее законодательству) оформление одного или нескольких документов, перечисленных в пунктах 6–7 настоящей инструкции;
обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, представленных для постановки на специальный учет; представление документов в ненадлежащую государственную инспекцию пробирного надзора.
О возникновении причин, приводящих к невозможности постановки на специальный учет, заявителю сообщается в письменной форме в течение пяти рабочих дней после принятия документов. Заявитель после устранения указанных причин вновь представляет документы в госинспекцию.
11. Решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на специальный учет принимается госинспекцией в течение 5 рабочих дней после приема документов.

12. При положительном решении выдается Свидетельство о постановке на специальный учет и заверенная Карта постановки на специальный учет в одном экземпляре.
Свидетельство о постановке на специальный учет выдается сроком на пять лет. По истечении этого срока организации или индивидуальному предпринимателю выдается новое свидетельство о постановке на специальный учет в установленном порядке. При утере свидетельства о постановке на специальный учет организация или индивидуальный предприниматель должны представить в госинспекцию заявление о выдаче нового свидетельства в установленном порядке.

13. В случае изменения данных, занесенных в карту постановки на специальный учет, поставленные на специальный учет организации и индивидуальные предприниматели в 20-дневный срок сообщают об этом госинспекции, выдавшей свидетельство. Одновременно должны быть представлены те из документов, перечисленных в пунктах 6 - 7, данные которых изменились.
Переоформление свидетельства о постановке на специальный учет производится только в случае, если меняются данные, приведенные в свидетельстве.

Прием документов и консультации проводятся группой спецучета по предварительной записи по понедельникам – четвергам с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Выдача свидетельств: вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до 16.00.
Телефоны для справок:
- секретарь – 232-13-40;
- зам. начальника инспекции – 232-21-86;
- начальники отделов – 238-09-62;
- группа спецучета – 238-03-86.

О представлении Правил внутреннего контроля организациями (предпринимателями), осуществляющими операции с драгоценными металлами.

После постановки на специальный учет (получения свидетельства) и начала практической деятельности с драгоценными металлами юридические лица и предприниматели должны представить в инспекцию на согласование Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Правила…» (в двух экз.) с сопроводительным письмом направляются в инспекцию по почте (или опускаются в почтовый ящик для документов, находящийся в вестибюле инспекции). Уведомление о согласовании/несогласовании «Правил…» направляется заявителю по почте.

Разработка Правил, а также их согласование с Пробирной Палатой (территориальными инспекциями пробирного надзора) предусмотрены:
- Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 № 983-р, утвердившим Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля…;
- Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) от 03.09.2002 № 62, утвердившим Инструкцию «О представлении в КФМ информации, предусмотренной Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ»;
- Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 03.02.2003 №10, утвердившим Временные рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями…;
- Приказом Минфина России от 23.05.2003 № 153 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Российской государственной пробирной палате»;
- Приказом Пробирной палаты от 07.07.2003 №47 «Об утверждении Методических указаний о порядке согласования правил внутреннего контроля организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в том числе, с ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий);
- Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11.08.2003 №104 «Об утверждении рекомендаций по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом…»

   Про ипотеку

Особенности социальной ипотеки

Способы погашения ипотечного кредита

Условия ипотечного кредитования

Причины отказа по ипотечному кредиту


   Про страхование

Страхование загородной недвижимости

Автокредит - экономим на страховке

Cтрахование автотранспорта

Основные ошибки при автостраховке

  Консультация юриста
Бесплатная юридическая консультация
Бесплатная юридическая консультация для жителей Москвы и Санкт-Петербурга
   Про инвестиции

Инвестиции и критерии оценки их эффективности

Инвестиции в драгоценные металлы

Покупка акций как вариант инвестирования

Облигации как объект инвестирования

Что выбрать - фондовый рынок или недвижимость?


© Копирование материалов данного сайта запрещено